非法催收案件恶势力犯罪团伙认定｜去恶标签专项辩护实操要点

非法催收案件恶势力犯罪团伙认定｜去恶标签专项辩护实操要点

扫黑除恶常态化背景下，大量松散催收团队被直接贴上恶势力标签，一旦认定恶势力，全案从重处罚，财产处置、认罪认罚基准均会显著不利。辩护律师必须严格对照恶势力法定四要件：组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征，逐一逐项抗辩，拒绝仅因多人共同做催收业务就推定恶势力团伙。

辩护核心审查要素：①组织架构：是否具有相对固定人员、层级管理、稳定的组织纪律；临时拼凑、短期入职、人员流动性极大、无明确管理架构的团队，不满足组织特征；②经济特征：是否以实施违法犯罪作为主要经济来源，区分正常业务收入和犯罪获利；③行为特征：是否多次实施违法犯罪，为非作恶、欺压百姓；仅针对特定债务人追索债务，不骚扰普通群众，一般不具备欺压百姓特征；④危害后果：是否在一定区域、行业造成恶劣影响。

侵犯公民个人信息罪是非法催收产业链上游高频罪名，侦查机关经常笼统统计全部电子数据，不区分重复、无效、过期、合法来源信息，直接抬高涉案数量，拉高量刑档次。本罪入罪标准：高度敏感信息 50 条、普通信息 5000 条、违法所得 5000 元。

辩护实操五大抓手：1、剔除重复数据、空白无效、过期失联信息，不能将数据库全部导出数量直接算作犯罪数量；2、区分信息来源，债务人自行预留信息、公开网络可查询信息、正规平台合法获取信息，不属于非法获取，应当全部扣除；3、区分信息类型，严格划分行踪轨迹、征信等高度敏感信息和普通手机号，防止混同升格量刑；4、区分责任范围，底层员工仅被动接收使用，没有获取、导出、倒卖行为，不应对全团队数据库总量负责；5、审查电子证据提取程序，若存在提取、封存、校验程序瑕疵，依法申请证据排除。